Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олега Власова. Он стал фигурантом дела о выводе из России 500 млрд рублей по так называемой «молдавской схеме», пишет «Коммерсантъ».
Ранее МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России многомиллиардных сумм. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы считают имеющих российские и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.
Как пишет «Ъ», банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.
Власова обвиняют в создании преступного сообщества, а также в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Суд принял решение отправить банкира в СИЗО до 6 июля текущего года.
