Due Diligence при получении инвестиционного гражданства: зачем это нужно и как пройти проверку благонадежности

0
142

Содержание

Due Diligence при получении инвестиционного гражданства: зачем это нужно и как пройти проверку благонадежности

Специалисты «Иммигрант Инвест» рассказали об ужесточении проверок в 2020 году, процессе прохождения и Red Flags.

Причины ужесточения Due Diligence

Представители ЕС уверены, что от качества проведения проверок напрямую зависит репутация государства и безопасность его граждан. Принятая в 2020 году пятая Директива по борьбе с отмыванием незаконно полученных средств предполагает ужесточенные проверки во всех отраслях, осуществляющих движение иностранного капитала. Особое внимание Due Diligence будут уделять при рассмотрении заявок претендентов на гражданство за инвестиции.

Теперь для получения гражданства или ВНЖ инвестор и члены его семьи, участвующие в программе, должны будут пройти детальную проверку благонадежности не только у своего консультанта и государственных органов. Дела заявителей также будут рассматривать представители международных компаний вроде Интерпол, Европол, FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Кроме законности происхождения капитала будут проверять соответствие налоговым требованиям, а также, не спонсирует ли компания заявителя террористические организации.

Процедура прохождения

Весь процесс прохождения Due Diligence можно разделить на 3 основных этапа:

  • Подготовка документов, перевод и предварительная проверка лицензированными агентами. В «Иммигрант Инвест» этот этап разделяют на предварительную проверку, которую проводят в процессе подготовки пакета документов, и глубокий Due Diligence, основанный на анализе всех источников доходов, а также выявлении Red Flags — оценки рисков, связанных с личностью инвестора и его бизнесом.
  • Проверка государственными органами. Длительный и комплексный этап, включающий проверку актуальности документов и правильности их оформления, расследование финансовой составляющей заявления и детальное изучение личности инвестора. На этом этапе органы могут запросить дополнительные документы и разъяснения.
  • Независимая экспертиза международными организациями. На этом этапе к проверке подключаются Интерпол, Европол и FATF, которые проверяют всю информацию об инвесторе и его семье, используя международные и местные базы данных стран, где ранее проживала семья.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Военный комиссариат Алтайского края заявил отсутствии жалоб задержку демобилизации срочников

Красные флаги

Red Flags — это возможные риски, факты из личной или бизнес-истории инвестора, которые могут помешать получить гражданство за инвестиции. В «Иммигрант Инвест» уверены, что наличие таких фактов в биографии инвестора — это еще не приговор, если заранее их выявить и нейтрализовать.

Чтобы агент мог вовремя выявить и устранить такого рода проблемы, для инвестора важно быть максимально честным касательно прошлого своей семьи, а также деятельности его бизнеса. Для правильной оценки деятельности компании может понадобиться описание детальной структуры бизнеса и идентификация всех основных акционеров.

Подробнее по ссылке: https://immigrantinvest.com/due-diligence/.

Иммигрант Инвест

Москва, Россия

ул. Охотный Ряд, 2, 109012

+7 (495) 150-40-55

[email protected]

https://immigrantinvest.com/