Американские власти обвинили российского предпринимателя, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в нарушении налогового законодательства США. Бизнесмен предъявил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства, считают в министерстве юстиции США.
Согласно документу, опубликованному на сайте американского минюста, Тиньков, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $ 1 млрд». Ему инкриминируется «мошенничество с налогами».
Из обвинительного заключения, которое было подано в суд Северного округа штата Калифорния 26 сентября 2019 года, но раскрыто лишь сейчас, следует, что Тиньков стал «натурализованным гражданином США» 10 сентября 1996 года. В октябре 2013-го принадлежащая Тинькову компания TCS провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. К 27 октября 2013 года суммарные активы, которыми Тиньков владел через TCS и структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оценивались в $ 1 миллиард.
Согласно документу, 28 октября 2013-го предприниматель отказался от гражданства США, но при этом в нарушение закона не обозначил принадлежащие ему активы стоимостью $ 1 миллиард.
«В случае признания виновным Тинкову грозит лишение свободы на срок до трех лет по каждому пункту», — сказано в сообщении. Обвинение предъявлено по двум пунктам.
Бизнесмен якобы заплатил 20 млн фунтов в качестве залога и оспаривает экстрадицию в США. В TCS Group Holding — головной компании Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» — ранее указали, что речь не идет о бизнесе коммерческого банка «Тинькофф». Дело касается решения потенциальных налоговых вопросов, а бизнесмен будет выступать на слушаниях как частное лицо.
Эксперты ранее не слишком позитивно оценили перспективы Тинькова. Они считают, что предпринимателя, скорее всего, экстрадируют в США. Ранее стало известно, что Тинькова обязали сдать российский и кипрский паспорта.
